本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

主要内容提醒：

• 本ci聚会会议是否有否决议案：无

一、 聚会会议召开和出席qing况

(一) 股东大会召开的时间：2018年4月9日

(二) 股东大会召开的所在：万象城awc集团股份有限公司9号聚会会议室

(三) 出席聚会会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份qing况：

1、出席聚会会议的股东和署理人人数	4
2、出席聚会会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,402,200
3、出席聚会会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.5027%

 

(四) 表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持qing况等。

本ci聚会会议由董事长张文生先生主持，聚会会议的召集、召开及表决方式切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券生意营业所股票上市规则》及《公司章程》等执律例则及规范性文件的有关划定，所作决议正当有用。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席qing况

1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书王新余先生出席聚会会议；公司副总司理姜强先生列席加入。

二、 议案审议qing况

(一) 非累积投票议案

1、 议癵ai：关于变换公司注册资源及公司类型的议案

审议效果：通过
 
表决qing况：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	56,401,000	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000

 

2、 议癵ai：关于修改《公司章程》并治理工商变换挂号的议案

审议效果：通过
 
表决qing况：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	56,402,200	100.0000	0	0.00000	0	0.0000

 

3、 议癵ai：关于公司使用部门闲置召募资金举行现金治理的议案

审议效果：通过
 
表决qing况：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	56,401,200	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000

 

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决qing况

议案 序号	议癵ai	赞成		阻挡		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	关于公司使用部门闲置召募资金举行现金治理的议案	1,200	54.5454	1,000	45.4546	0	0.0000

 

(三) 关于议案表决的有关qing况说明

1、议案1、议案2经出席本ci股东大会的股东所持表决权的三分之二以上赞成，以特殊决议形式通过； 
2、本ci股东大会对中小投资者单独计票的议案有：议案3。 
3、本ci股东大会不涉及关联股东回避表决的议案，不涉及优先股股东加入表决的议案。

三、 状师见证qing况

1、 本ci股东大会鉴证的状师事务所：国浩状师（上海）事务所

状师：宣伟华、孙芳尘

2、 状师鉴证结论意见：

本所状师确认，本ci股东大会的召集、召开法式、召集人资格、出席股东大会人yuan资格及股东大会的表决法式和表决方式切合《公司法》、《股东大会规则》等执法、规则、规范性文件及《公司章程》的划定，表决效果正当、有用。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和纪录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的状师事务所主任签字并加盖公章的执法意见书；

3、 本所要求的其他文件。